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王建利却是摇头:“李总,这你还真说错了,就咱们的金鼎投资在经商上,别的我不敢保证,税务上,绝对一点问题也查不出来。”
李二宝疑惑地看着他,将信将疑。
王建利苦笑:“李总,你既然是李总监的亲弟弟,应该知道这家公司的性质吧。”
事到如今,也没什么好隐瞒的。
“知道。”李二宝点头:“你们是怎么操作的?”
王建利神情闪躲,显然不愿意说。
李二宝冷笑:“我是他亲弟弟,也在文件上签过字的,出了事你以为我跑得掉,你也跑不掉,明白么?咱们是一根绳子上的蚂蚱。”
他进去,一句话就能把王建利给扔进去,王建利根本不可能跑得掉。
王建利脸色一变,这才扭头看了眼大门没关,跑过去探出头左右看了看,确定没人来后,才反手关门,走了回来:
“李总,平时玩牌么?”
李二宝皱了下眉:“玩得少,怎么了?”
“李总监最早的操作,就是前些年背钱去境外赌博,那个时候对公司监管账户查的比较松,李总监就养了三十多号牌手,每个季度都会背几个亿现金去东南亚,两夜之间输光。”
“李总监和东南亚的几个大赌场都有合作,输给他们的钱,三七分账。”
“七成的现金,为了躲避银监追踪,会通过跑分的手段回到国内。”
“也就是用几万张银行卡,每张卡汇入一万到两万不等,再让他们用两个月的时间分批取出来。”
“这样洗掉的三个亿,会就变成两亿现金回到国内。”
“整个周期也就三个月不到,正好又到了下个季度,然后重新开始,周而复返。”王建利解释道。
李二宝闻言皱眉:“这几个亿的现金从公司里取出来,就没有问题么?”
即便过去监管的再松,一家上市公司也不可能让你白白取出几个亿的现金,上面一点动静也没有。
说白了,这不是你公司的钱,是人股民的钱。
不可能让你乱用的。
“很简单,每个上市集团都允许有百分之八的烂账,足够消化这些现金的走向了。”
“不过现在监管严了,上市公司每一笔开销都得记录在案,所以李总监就缩小了用背包客洗钱的范围,从而成立了两家投资公司。”
“一家名为天云,是南都最大的投资公司之一,每年都会投资上百亿出去做生意,到最后能收回来六七十亿,就很不错了。”王建利说道。
“所以亏本的那二三十亿,就会层层消化掉,落入大家的腰包里?”李二宝心头一动。
这个操作他在监狱里听一个进去的财务说过,投资失败是市场允许的,你总不可能要求每笔投资都是盈利的吧?
正所谓投资有风险,入市请谨慎。
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