手机浏览器扫描二维码访问
第455章 赌场洗钱赃款合理化（第2页）
......
一些贪官和富商此时都傻眼了。
他们刚刚看到这个洗钱手段时，顿时灵感如泉涌。
还想着要大干一场，马上去开个什么店，以此来作为掩饰，让非法所得变得名正言顺。
毕竟钱也贪了，若是花不出去，实在是让人有些难受。
然而，他们又听到了这种洗钱手段的局限性。
所以说，这种手段很依赖实体的业务量。
若是实体店根本没什么生意，洗钱的效率自然大打折扣。
万一他们兴冲冲的开了店，最终还落得个赔钱的下场，那岂不是得不偿失？
再者，他们也不可能日日守在店内，苦心经营，将自己转型为真正的商人或实业家吧。
这听起来也颇为荒谬。
想到这里，他们瞬间又变得忧心忡忡。
这可该如何是好？
......
【所以后来随着犯罪洗钱规模越来越大，监管措施也越来越严。】
【这种手法只能作为洗钱整个链条的入口之一。】
【为了规避风险，罪犯们通常不会亲自持有这些非法所得，而是采用代持的方式，或者设立一些空壳公司作为掩护。】
......
各朝古人也不懂代持和空壳公司的含义。
但是多少能够猜测到一些，就是将实业转移至他人名下。
古代的贪官们，眼神中透露出一种深沉与不动声色。
他们所开设的酒楼、经营文玩字画等店铺，也常常会借用他人的名义来进行。
......
【还有一种利用现金交易的方式，也非常经典，叫做赌场洗钱。】
【这里并不是说罪犯亲自开设赌场，而是就是去赌场进行交易。】
【因为赌场其实是一个能够轻易解释不明收入来源的场所，使得赃款得以轻易合理化。】
【此外，大多数赌场都能接受大额现金交易。】
【很多人就会带着钱去赌场换成筹码，象征性的玩一下，赢一点儿输一点儿都无所谓。】
【再把这些筹码换成钱或者支票，钱就被洗干净了。】
修仙：从囤积物资开始 我在末世，找爸爸！ 爷爷死时，龙抬棺，鬼哭坟 溺于股掌 地球被抛弃，我把它打造成天庭 这聊天群群主有事真上啊！ 让我当炮灰主母，我偏另谋高枝 绝对权力：我就是靠山 蜘蛛侠你好，我是超人彼得 开局被狗追，超级系统真【超级】 断绝关系不舔后，她们后悔哭惨了 忍气吞声背锅后，我做福运小皇后 龙脉崽崽奶呼呼，干饭抓鬼不含糊 嫁给前未婚夫小叔 快穿：短命女配不想做万人迷 穿越古代升级日常 你只管攻略 洪荒之极品通天 男穿女尊，炉鼎被迫成亲后 女儿大闹修仙界，我仙帝身份曝光
喻少每天都在追妻
高冷肤白貌美，会修车的虞美人脾气暴躁有病后期发展成高贵冷艳科研大佬×桀骜不驯豪门大佬甜文双洁男主有病，女主高冷（可能）第一次见面，虞卿正挥着扳手修车。第二次见面，他碰见她正在打架。第n－1次见面，她被他半夜扔在山上。坏事做多了，会翻车，遭报应。后来据说，二中的他就遭了报应，整天跟在人家后面，小仙女，仙女的叫。虞卿是个长的漂亮，学习成绩好，上的了厅堂，下得了厨房，搬的动发动机，挥的起扳手的大美人。而喻理是个有双相情感障碍，会吃醋耍脾气，不会文明用语的小霸王，鬼见愁。某人曾不要脸的说过霸王配美人，天造地设。后来，谁还记得某人曾狂妄的说过老子让她给我做一辈子的饭！谁知道后来，变成了老子伺候你一辈子，我的小祖宗！众人脸呢，大哥！人终究会被年少不可得之物困扰一生。虞卿，他的虞美人，小仙女，就是他的年少不可得之物！如果您喜欢喻少每天都在追妻，别忘记分享给朋友...
朋友圈爱情笑语
朋友圈爱情笑语简介emspemsp关于朋友圈爱情笑语一个被时光耽搁的好女孩拼尽全力一心一意追爱的故事。一个剩女到一个新公司上班升迁收获自己迟到爱情的故事，反映现代人的生活。我们现在正在经历的，那些活在朋友圈的人，发生在朋友圈的...
修真医圣在都市
修真医圣在都市简介emspemsp俗世修行，红尘磨砺，大道至简，不破不立！赵一凡，入世修炼，体验人间百态。美女官员魅惑明星冷艳医生美女老总妩媚空姐等纷纷围绕在他身旁，面对这种情况，赵一凡只想说一句雅蠛蝶，你们饶了我吧...
至道学宫
道裂为百，儒教救之，谶纬祸世。道与世两相丧，圣人不仅不能平天下，连存身都难，于是隐居帝乡，不再现世。这时，一座神秘的学宫降世，一个普通的少年崛起，携惊世道法，重振道门，教化天下众生，但愿人人如龙。如果您喜欢至道学宫，别忘记分享给朋友...
龙傲天主角在线ooc
龙傲天主角在线ooc简介emspemsp龙傲天主角在线ooc是龙柏的经典其他类型类作品，龙傲天主角在线ooc主要讲述了他，有个前穿越者龙傲天的师父，教导他如何成为一个霸气主角穿越龙柏最新鼎力大作，年度必看其他类型。禁忌书屋提供龙傲天主...
神宵女帝
为救人而死的高中女生被仙界大能救下，给了她一个伟大的任务，还送给她一件需要完善的法宝和一个总让她生气的器灵，穿越到一位憨厚老实的姑娘身上开始了她的冒险之旅。但是，她还有个小小的心愿，想找个对象来对付异世的孤独和弥补前世的遗憾，只是，人是找到了，却是个心高气傲的主儿。于是，带着最心爱的灵宠，讨厌的器灵，还有那又爱又恨的心上人，沐月影开始了她忙碌的又一生。如果您喜欢神宵女帝，别忘记分享给朋友...